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香港天富宝贵金属有限公司公开进行诈骗

我在2017年6月份中旬,被天富宝代理商业务员拉进“股海观潮88的QQ炒股群”,群主重阳子(网名)为首的六位“老师”通过网络直播平台,讲解炒股技术;后诱导无数人,号称“全真战队加密群881”诱骗入香港天富宝贵金属有限公司炒现货黄金平台,(在2017年7月6日入金,不到半个月时间被骗21911.38元,帐号:W200101X116)让投资者先赚,要求大家大额投资,后形成人人巨亏的惨状。EyS财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

重阳子等六人和香港天富宝贵金属平台合谋,公开进行诈骗,利用金融投资掩盖非法占有的目的。

判定诈骗的理由及证据:

1.香港天富宝贵金属平台号称接受香 港金银业贸易场监管,是香港金银业贸易场170号会员单位,但据本人了解香港金银业贸易场仅仅是个民间组织,类似于协会性质的机构,没有监管权限和法律义务,基本上只要上交入会费,都可以成为贸易场会员,都可以拿到会员资格,这种既当裁判又当运动员的角色,监管无从谈起,平台所经营的黄金现货电子交易业务面向个人尤其是境内大陆个人更无监管可言,没有资质,没有政府审批。

2.香港天富宝贵金属平台号称资金安全,资金全部流向国际市场,宣称在香港银行签署资金托管三方协议,而本质是资金流入大陆内地的一些商户皮包公司和天富宝账户,不是银证托管关系,而是银企结算账户的关系,入金没有流入香港大型银行托管,而是进入非银支付机构的商户。很多非银支付机构和商户接受的入金款项,不受税务,工商,银监会等部门监管,已经构成非法经营,严重涉嫌偷税漏税避税,而此类商户和皮包公司更没有黄金交易的资格及合规手续备案。

3.经本人查阅天富宝交易软件就是其股东高尧开发的,可以自行改编软件数据和运行命令,数据根本没有完全和所谓的国际市场对接同步,其软件的K线图和走势图 在某些黄金市场大行情时刻严重偏离国际金价,甚至不能进行止盈和止损,或者图表显示的止盈线缩短,止损线拉长。

4.天富宝以及旗下会员代理商“重阳子”私底下利用网络直播间或者通过QQ,微信好友等名义装扮成善意的使者,以无私帮助广大股友的雄心以及经常标榜自己的善举(爱心捐款、提供救灾物资等)博得大家的同情,宣称自己的同学朋友多数是公安部、证监会、政府部门的公职人员以取得大家的信任,降低大家的怀疑。再以直接喊单的方式指导受害者频繁交易,重仓下单,一旦客户爆仓斩损,便不承认是其直播间的老师指导所致,而是市场风向变换导致的风险亏损,试问如果这些老师和业务员不受天富宝利益驱使,怎会处处说天富宝的好,怎会如此赞美天富宝平台并怂恿大量客户在此平台开户入金。

5.天富宝平台交易资金杠杆比例达到1:100,在开户入金过程中,他们全程只字未提,只谈收益,不谈风险,也从未向客户作任何保护客户权益的免责说明以及签订任何的风险提示,其规定的各类异常交易行为和收取的过夜费,锁仓费,保证金费用等全部都是天富宝说了算,客户无知情权,典型的霸王条款。

6.天富宝平台入金汇率始终固定为1:7,出金汇率固定为1:6.7,严重违反国家外汇管理局对人民币和美元兑换的规定,同时也违反香港金融管理秩序和相关条例,涉嫌以地下钱庄的形式两岸对敲进行跨境洗钱,同时出入金汇率价差也是天富宝平台的诈骗手段之一。

7.天富宝平台宣称其具备经营黄金现货电子交易的资质,却未能向客户提供现货交割清单和实物库存证明,全靠账面数据记录,可以人为修改和更改,客户若申请提取黄金实物进行现货交割,平台的客服人员和业务员对此闭口不谈。

8,在此平台开户过程完全依靠客服通过QQ软件对接联系,账号和密码也是客服QQ私下发送,交易账户的开立如此随意更无安全保密性可言,开户入金全程没有本人签字,未经面谈或者视频对话确认是否为本人操作,也未向客户作任何协议签订和合同订立,简单到只需要提供身份证号码和银行卡号就可以开户,入金几乎实时到账,业务员和客服对只对收益夸夸其谈,绝口不提交易风险声明和资金安全的保障。

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